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標  題:[詐騙] 內有炒股高手?雜貨店姊弟吸金逾億 今起訴
日  期:2018-01-02
出  處:聯合報 記者陳俊智╱即時報導
來源網址:
完整內容:  新北市三重區某雜貨店打著「股市高手、保證獲利八成」名號,在地方募資炒作,去年9月因周轉不靈曝光,檢方追查發現雜貨店陳姓姊弟違法吸金上億元,今依違反銀行法起訴姊弟3人。

2010年開始,陳姓三姊弟以雜貨店做掩護,在地下室開說明會,宣稱是炒股高手,「投資保證賺」。由於獲利高達37%到83%,遠高於國內一般銀行年定存利率1.78%到2.24%利潤,虧損還可以拿回70%到75%的本金,不少民眾大舉投資,結果損失從數十萬元到千萬元不等金額。

檢方調查,姊弟3人與化名「鄭博元」的黃姓男子(通緝中)合作吸金,不法所得超過1億2千萬元,但3人均否認犯行,且強調自己也是受害者。他們供稱黃男是常到雜貨店買報紙而認識,對方自稱是股市分析師,可幫忙操盤,由於幫忙介紹有房租補助、轎車等紅利可領,所以提供場地和積極介紹。

檢方認為,陳姓3姊弟雖稱是受害者,但行為仍違反銀行法和多層次傳銷管理法,應從一重違反銀行法論處。另外,由於全案不法所得逾億元,檢方也查扣3人金融帳戶約488萬元及價值1200萬餘元的不動產。


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